利用虚拟货币协助转移赃款1500余万 8人在上海被提起公诉

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上海,11 月 2 日。尹丽琴和王晓阳。5月底,上海警方在申请网络诈骗案时,抓获了这么几个“转账管家”——8名利用数字货币赚取“利益”的小伙子。数字货币帮助诈骗犯转移货款。

短短三四个月,他们竟然转移了超过1500万元的脏钱。此前,上海市虹口区人民检察院对涉嫌隐瞒违法犯罪的曾、陈、朱等被告人立案侦查。2020年3月下旬,因肺炎疫情在家等待工作的曾先生,正在为房贷、车贷、新生儿奶粉钱发愁。

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他碰巧在百度贴吧看到了朱某发布的招聘“转接员”“赚钱信息,我加了对方留下的手机微信,一时好奇。”来自Zh。曾某了解到,原来的“转账转运”是专门利用数字货币交易帮助他人转移资产。

曾某在朱某的具体指导下安装了一款APP,并申请注册账号添加了“工作组”,开启了“轻松赚钱”的“转账发货”。�� 正在进行中。

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” 群里日常任务都是在工作中发布的,包括不同的USDT币,一个数字货币收款详细地址和支付宝钱包二维码。我每天做的就是先加支付宝好友,然后去火币上的数字货币平台交易,用自己的钱购买一定数量的USDT币,然后将USDT币转账到指定的收款地址,对方将购买USDT币的钱加上福利费转至我的支付宝。,这是一笔详细的交易。

”曾某坦言,“每转10000元,就帮我拿50块钱。”审核后。2020年3月至2020年6月,曾某专门帮助他人转让资产超过740万元。元,王毅由此非法获利3万元。

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对于转移支付的来源,曾先生承认他理解是“骗钱”:“生活压力大,只能冒险。”与此同时,在家等着工作的陈某也补充道,得知这个“工作组”后,意识到“钱来的很快”,就给老乡蔡李某打了电话,三人凑了一笔。

购买USDT硬币的钱。业务资金逐步分工合作,开展“转移输送”,所得收益由三人平分。经审查,2020年3月至2020年6月,陈、蔡、李三人专门帮助他人转移资产130万元以上,王毅由此非法获利1万元。事发前,曾、陈、蔡、。

d 李很快被逮捕,警方逮捕了朱和任。经审查,自2020年4月起,朱、任等四人以同样的方式,专门帮助他人转移资产678万余元,王毅从中获利3万。虹口区人民检察院认定曾、陈、朱等8人明知转移资金违法犯罪,但仍给予转移,其个人行为违反我国刑事诉讼法第312条规定.第一款对掩盖、隐瞒违法犯罪行为的妨害行为,应当依法追究刑事责任。

完稿:李雨苏。


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